Деятельность ломбардов в России урегулирована правовыми нормами, в частности федеральным законом “О ломбардах”, который был принят Государственной Думой 31 июля 2007 года и Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Данные законы содержат общие положения, среди которых правила кредитования и хранения вещей в ломбарде, порядок реализации невостребованных вещей. Ломбардные организации обязаны ежеквартально предоставлять финансовую отчетность. Формы отчетности и правила ее формирования утверждены Центральным Банком России.
Ознакомиться с формой отчетности в ЦБ России можно по данной ссылке.
Контроль за оборотом и движением драгоценных металлов осуществляет Пробирная Палата России. Ломбардной организации необходимо встать на специальный учет в органах пробирного надзора согласно Федеральному закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 г. и Инструкции «О специальном учете...», утвержденной Приказом Минфина от 16.06.2003 г. № 51н.
Служба финансового мониторинга осуществляет поставку на учет ломбардных организаций и контролирует выполнение Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон №115-ФЗ).
Контактные данные законодательных органов в сфере ломбардов: