Деятельность ломбардов в России урегулирована правовыми нормами, в частности федеральным законом “О ломбардах”, который был принят Государственной Думой 31 июля 2007 года и Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Данные законы содержат общие положения, среди которых правила кредитования и хранения вещей в ломбарде, порядок реализации невостребованных вещей. Ломбардные организации обязаны ежеквартально предоставлять финансовую отчетность. Формы отчетности и правила ее формирования утверждены Центральным Банком России.

Ознакомиться с формой отчетности в ЦБ России можно по данной ссылке.

Контроль за оборотом и движением драгоценных металлов осуществляет Пробирная Палата России. Ломбардной организации необходимо встать на специальный учет в органах пробирного надзора согласно Федеральному закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 г. и Инструкции «О специальном учете...», утвержденной Приказом Минфина от 16.06.2003 г. № 51н.

Служба финансового мониторинга осуществляет поставку на учет ломбардных организаций и контролирует выполнение Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон №115-ФЗ).

Контактные данные законодательных органов в сфере ломбардов:

1. Центральный Банк Российской Федерации

Сайт: www.cbr.ru
Телефон: +7 495 771-91-00
Факс: +7 495 621-64-65
Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12


2. Пробирная Палата Российской Федерации

Сайт: www.probpalata.ru
Телефон: +7 (495) 690-27-27
Факс:+7 (495) 691-50-01
Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, 11


3. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

Сайт: www.fedsfm.ru
Телефон: +7 (495) 627-33-97
Факс:+7 (495) 607-60-60
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1